您现在的位置： 
“华北制药”公布董监事会决议公告 华北制药股份有限公司于2006年4月19日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于由于会计政策变更及会计差错更正对期初会计报表进行调整的议案。
三、通过2005年度利润分配预案：不分配。
四、通过续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度会计审计机构的议案。
五、通过关于资金占用的清偿方案。
六、公司股权分置改革工作预计于2006年6月30日前进入程序。
七、通过关于2006年度日常关联交易的议案。
八、通过关于2006年度公司对外担保事宜：计划担保额度合计为84017万元，2005年实际担保额为72303万元。
九、通过2006年第一季度报告。
十、通过修改公司章程的议案。
十一、通过公司董事及高管人员变动事宜。
上述有关事项须经公司2005年度股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
（据“上海证券交易所”；医药网整理）
|