天津天药药业股份有限公司于2006年5月31日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过公司章程（修订草案）。

 

    二、通过关于发行可转换公司债券担保事项的议案：公司发行3.9亿可转换公司债券分别由天津市商业银行和北方国际信托投资股份有限公司提供连带责任担保。

 

    三、通过关于向银行申请授信额度的议案：向中国银行股份有限公司天津塘沽分行申请人民币1亿元的项目搭桥借款和人民币2亿元的融资额度、向中国进出口银行申请人民币2亿元的出口卖方信贷借款、向天津市商业银行申请人民币1亿元的流动资金借款额度。

 

    董事会决定于2006年6月16日14：00召开2006年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http：//www.chinaclear.cn）进行投票表决，网络投票起止时间为2006年6月15日15：00至6月16日15：00，审议以上及其它相关事项。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）