武汉国药科技股份有限公司于2006年5月24日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过修改公司章程的议案。

 

    二、通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案：以公司现有流通股本54000000股为基数，利用公司资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持有10股流通股将获得5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.87股的对价安排。

 

    公司提出改革动议的非流通股股东承诺将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。

 

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年6月9日至19日12：00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

 

    董事会决定于2006年6月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议修改公司章程的议案等事项。

 

    董事会决定于2006年6月19日下午2：00召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月15日-19日期间股票交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。

 

    本次网络投票的股东投票代码为“738421”；投票简称为“国药投票”。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）