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“第一医药”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 上海第一医药股份有限公司（６００８３３）于２００４年４月２２日召开 四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：休闲 居 编辑 一、通过公司２００３年年度报告正文及其摘要。 二、通过公司２００３年年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司２００４年提供审计服 务的议案。 四、通过公司２００４年第一季度报告。 五、通过修改公司章程部分条款的议案 六、通过公司董事会人员变动的议案。 七、通过公司董事会增补独立董事的议案。 八、免去史敏公司副总经理及董事会办公室主任职务。 九、聘任娄健颖为公司副总经理及公司董事会办公室主任。 董事会决定于２００４年６月２８日上午召开第十三次股东大会（即 ２００３年年度股东大会），审议以上有关事项。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |