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“昆明制药”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 休 闲 居编 辑 昆明制药集团股份有限公司（６００４２２）于２００４年８月２７日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过调整公司董事会成员的议案。 二、通过修改公司章程部分条款的议案。 三、通过２００４年半年度报告及其摘要。 四、通过蒿甲醚技改项目的议案：同意投资１７０３．１９万元，实施２０Ｔ蒿甲醚项目，资金自筹。 五、通过关停公司粉针车间的议案。 六、通过在水富注册成立新公司的议案：原则同意在云南省水富县设立新公司，建立青蒿素提炼基地。 七、通过昆明制药药品销售有限公司增资扩股的议案：建议由公司单方面实施对销售公司增资，增资金额为６０００万元，增资后销售公司注册资本为９０００万元，其中公司８９００万元，持股比例为９８．８９％。 八、通过昆明雅阁臣药业有限公司（公司持有其２０％的股权，下称：昆明雅阁臣）股权的处置的议案：公司于２００４年８月２３日与昆明雅阁臣其他３家股东共同将其持有的全部股权转让给云南云药科技股份有限公司，并于当日签订与云南云药科技股份有限公司签订了《托管协议》。本次转让标的总价值为７３７．９５６万元，其中公司所持股权转让价格为１４７．５９１２万元。 董事会决定于２００４年１０月１１日上午召开２００４年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |